Según las investigaciones realizadas la red movilizó unos 3,500 millones de pesos; por el caso están imputadas 43 personas físicas y jurídicas
Santo Domingo. – La Fiscalía del Distrito Nacional, junto a la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo depositó la tarde de este martes la acusación contra los implicados en la red de narcotráfico encabezada por César Emilio Peralta, mejor conocido como “César El Abusador”, y en el que están involucradas unas 43 personas físicas y jurídicas.
El sometimiento, firmado por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y el titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Luis González, indica que la red movilizó un aproximado de 3, 500 millones de pesos.
Según el expediente, depositado por ante el Juez Coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, una parte de los bienes ocupados están en cuentas de débitos, cuentas bancarias (pesos dominicanos, dólares americanos y euros), consumos en tarjetas de créditos (pesos dominicanos y dólares americanos), compra y venta de divisas (euros, dólares americanos y euros), pagos internacionales (dólares americanos), envíos de remesas (dólares americanos), certificados financieros, pagos de préstamos y líneas de crédito entre otras transacciones.
El grupo fue sometido a la justicia por incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 60, 99 y 100 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego.
Entre los nuevos imputados se menciona a Melchor Antonio Alcántara Damirón, empresario de la construcción; Genri Daniel Santana Badía, Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda, Reynaldo Alberto Canela, Ramón Reinardo Guerra Molina, entre otros.
En la primera etapa del proceso habían sido imputados la esposa de “César El Abusador”, Marisol Franco. José Bernabé Quiterio (El Niño), Manuel Sánchez Pérez (Pupilo), Johanny Paniagua, Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jake Mate) y Edward Patricio Montero Cabral (El Zapatazo).
También Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), Rafael Reyes, Rodolfo Cedeño Ureña (El comandante), Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua); Lidio Peña Mota, Jeifry del Rosario Gautier, José Tapia Pérez (Bola Negra), Baltazar Mesa (El Maestro) y Sergio Gómez Díaz.
Destaca la nota que el llamado imperio de “El Abusador” cayó en agosto de 2019 después que las autoridades dominicanas desarticularan su presunta red de lavados de activos y narcotráfico, luego de una investigación de casi tres años.
