Unidad Antilavados indagará sobre una empresa de casinos

Santo Domingo. La Unidad Antilavado de Activos requerirá informaciones al Ministerio de Hacienda, sobre la procedencia de recursos de la empresa Dream Casinos Corporation. Germán Miranda Villalona, encargado de la unidad, dependencia de la Procuraduría General de la República, dijo que se enteró por los medios de comunicación de una demanda interpuesta por esa empresa contra una entidad bancaria que le cerró varias cuentas.  (more…)