#Tag :Lavado de Activos

  Al celebrarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, como una iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Dirección General de...

Santo Domingo,  (EFE).- La Policía Nacional informó hoy que apresó en la capital este viernes a Boanerges Sánchez Nolasco, alias Warner, uno de los presuntos implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía César Emilio...

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a diversas instituciones del Estado y ONG más de 160 millones de pesos, cantidad procedente de las incautaciones realizadas durante el año en operaciones contra el narcotráfico y el...

Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez dictó un año de prisión preventiva en contra de siete personas que fueron apresadas el pasado 2 de diciembre en la ciudad de Nagua por su presunta pertenencia...

Santo Domingo,- El exlanzador de Grandes Ligas dominicano Octavio Dotel fue desvinculado este jueves por un juez de las acusaciones de lavado de activos formuladas por el Ministerio Público, organismo que anunció de inmediato que recurrirá la decisión. El magistrado...