domingo, enero 17, 2021
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    #Tag :Lavado de Activos

    DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos

      Al celebrarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, como una iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Dirección General de...

    La Policía captura a uno de los implicados en red dirigía César el Abusador

    Santo Domingo,  (EFE).- La Policía Nacional informó hoy que apresó en la capital este viernes a Boanerges Sánchez Nolasco, alias Warner, uno de los presuntos implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía César Emilio...

    PGR entrega a instituciones más de 160 millones de pesos decomisados este año

    Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a diversas instituciones del Estado y ONG más de 160 millones de pesos, cantidad procedente de las incautaciones realizadas durante el año en operaciones contra el narcotráfico y el...

    Prisión preventiva de un año contra 7 integrantes de una red de narcotráfico

    Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez dictó un año de prisión preventiva en contra de siete personas que fueron apresadas el pasado 2 de diciembre en la ciudad de Nagua por su presunta pertenencia...

    Juez desvincula a exlanzador dominicano Dotel acusaciones lavado de activos

    Santo Domingo,- El exlanzador de Grandes Ligas dominicano Octavio Dotel fue desvinculado este jueves por un juez de las acusaciones de lavado de activos formuladas por el Ministerio Público, organismo que anunció de inmediato que recurrirá la decisión. El magistrado...

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    El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, ponderó la mejoría en el...

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    Por: Nélsido Herasme Sondeos y encuestas ya ponderan la labor desarrollada por muchas de las instituciones del estado, entre ella...
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