EFE- En un hito significativo en la lucha contra el crimen internacional, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha impuesto prisión preventiva al ciudadano ruso Sergei Berezin, también conocido como Paul Bergholts. Este individuo, señalado como cabecilla de una organización delictiva internacional, enfrenta cargos por su presunta participación en una estafa masiva que supera los 645 millones de euros, llevada a cabo mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
Detención y proceso judicial
Berezin fue arrestado en abril pasado en un complejo turístico de la provincia La Altagracia, con el propósito de extraditarlo a España, país que lo solicita por su presunta implicación en actividades delictivas de gran escala. La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido la entidad encargada de llevar adelante este proceso, asegurando la cooperación internacional para hacer frente a la complejidad del caso.
Durante una sesión crucial, los jueces rechazaron las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa y confirmaron la validez de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra el imputado. Asimismo, se ha fijado una audiencia para el 12 de junio de 2024, donde se evaluará la solicitud de extradición.
Colaboración internacional y desarticulación de la red criminal
La magnitud de esta estafa internacional ha requerido una estrecha colaboración entre las autoridades dominicanas y españolas, así como la participación de organismos internacionales como Europol y Eurojust. La investigación, liderada por la Policía Nacional española, ha contado con el respaldo de la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana.
Un equipo multidisciplinario, compuesto por miembros de diversas agencias estatales de investigación, ha llevado a cabo una labor exhaustiva de inteligencia que ha culminado con la ubicación y arresto del presunto líder de la organización criminal. Esta operación conjunta ha permitido recopilar evidencias sólidas, obteniendo la autorización judicial para realizar allanamientos en propiedades vinculadas al acusado.
Decomiso de activos y pruebas incriminatorias
Durante los allanamientos, se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo, así como diversos dispositivos electrónicos y documentos que podrían resultar clave en el proceso judicial. Además, se decomisaron múltiples pasaportes con información presuntamente falsa, lo que sugiere una red de falsificación de identidades a nivel internacional.
Destaca también el decomiso de sustancias ilícitas, incluyendo porciones de una sustancia vegetal verde identificada como marihuana. Asimismo, se han confiscado varias criptomonedas, entre ellas Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, lo que sugiere una compleja red de transacciones financieras digitales utilizada por la organización delictiva.
Despliegue operativo y medidas de seguridad
La operación de arresto contó con la participación de más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional dominicana, incluyendo unidades tácticas SWAT y Lince, así como expertos en desarme de explosivos. Estos esfuerzos se enmarcan en una estrategia integral para combatir el crimen organizado transnacional y garantizar la seguridad tanto a nivel nacional como internacional.
