Redacción Internacional.-La sospechosa y deliberada filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas.
Es la filtración más grande de la historia, pero muchos han cuestionado por qué solo unos cuantos estadounidenses se han visto implicados hasta ahora. Panama Papers, la filtración de documentos sobre paraísos fiscales más grande de la historia
El portal de noticias de EEUU Fusion, parte del grupo de medios que junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló estos documentos, publicó los nombres de estadounidenses mencionados en los Panamá Papers.
Fusion dijo que los periodistas han podido identificar 211 personas con direcciones en Estados Unidos, que son dueñas de compañías que aparecen en la información.
Los expertos dicen que se podrían conocer otros nombres a medida que se examinen más documentos de los 11,5 millones filtrados. Los estadounidenses que buscaban evadir impuestos, dijeron, podrían haber preferido otros conocidos paraísos fiscales.
Otra razón podría ser que las leyes estadounidenses, que son más estrictas, hayan dificultado la evasión fiscal para sus ciudadanos.
Las leyes en los estados de Delaware, Nevada y Wyoming han facilitado a las corporaciones crear compañías fachada para evadir impuestos más altos en sus propios estados, dicen los expertos.
La sorprendente lista de los 10 países con más secreto financiero (y Panamá no figura entre ellos).Expertos dicen que el estado de Delaware, en EE.UU., es como una versión de las Islas Caimán.
Los críticos dicen que estos arreglos fueron los responsables de convertir a Delaware en una versión continental de las Islas Caimán, un conocido paraíso fiscal, de acuerdo a un informe del periódico The New York Times.
Sin embargo, para la ONG Transparencia Internacional ese estado es «sinónimo» de «compañías anónimas y corporaciones fantasma» y que es «uno de los casos más simbólicos de corrupción».
No se trata solo de Delaware. El profesor Jason Sharman, de la Universidad Griffith de Nathan, en Australia. Estos dos estados estaban entre los muchos lugares en los que Mossack Fonseca decía que ofrecía sus servicios.
Según se informa el pasado año, el Índice de Secreto Financiero, publicado por Tax Justice Network señaló que un «error en la promulgación de leyes que requieran transparencia por parte de operadores privados» hizo de los estados de Delaware, Nevada y Wyoming, «líderes» en la constitución de sociedades secretas offshore.
William Sharp, de la firma de abogados Sharp Partners PA, asentada en EE.UU., dijo: «Formar una compañía de responsabilidad limitada en Nevada o Delaware puede hacerse de la noche a la mañana, típicamente con muy poco o ninguna operación sustancial».
«Si los estadounidenses buscan confidencialidad corporativa, Nevada y Delaware ciertamente pueden ofrecerla».
Delaware, Nevada y Wyoming han prometido acabar con los negocios secretos, pero hasta ahora no se han tomado medidas relevantes, de acuerdo a Tax Justice Network.
«Nadie puede penetrar en Tax Justice Network explica que la operación funciona así: un empresario abre una compañía fantasma en Delaware, por ejemplo, usando un agente local de creación de empresas.
Este agente local provee las personas nominadas como directores y funcionarios, que generalmente son abogados, cuyos datos personales, como los detalles de sus pasaportes, se vuelven públicos.
Panamá Papers: filtración de documentos revela los paraísos fiscales de los ricos y poderosos
Pero como los nominados están obligados por el privilegio abogado-cliente a no revelar detalles sobre la sociedad, es difícil conseguir los nombres de los verdaderos dueños de la compañía y estos bien pueden ser otra compañía fachada.
«La compañía puede manejar millones a través de su cuenta bancaria, pero nada -ya sean leyes locales o extranjeras- puede penetrar en ese tipo de secretos», dice Tax Justice Network.
