España, inv. a Almodóvar, Pilar y Messi caso Panamá
Redacción Internacional-España.-Autoridades del Ministerio de Hacienda estan analizando la información que ha sacado a la luz el llamado caso Panamá Papers.
Según explican desde la Agencia Tributaria a lainformacion.com, se está investigando utilizando todos los instrumentos a disposición de la Agencia.
Los inspectores de dicha entidad están analizando las declaraciones que presentaron los citados en el modelo 720. También se está intentando conocer si existen vínculos de presentadores con terceros.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que «seguramente la agencia tributaria» investigará la información procedente de los denominados ‘papeles de Panamá’ sobre la existencia de sociedades opacas detrás de las que estarían distintas personalidades españolas para estudiar «si la situación es legal y regular o se están incumpliendo alguna de las normas».
Catalá ha sido preguntado por la filtración tras intervenir, precisamente, en unas jornadas sobre la seguridad de las inversiones en Panamá.
El ministro dijo que lo conocido a través de una información realizada por un consorcio internacional de informadores es una información periodística que sin duda habrá que investigar en el plano tanto fiscal como en su caso penal.
Cáatalá ha advertido que si utilizando ese vehículo se incumplen obligaciones fiscales eso tiene una responsabilidad, y si ese incumplimiento tiene cuantía suficiente para constituir delito pues tiene relevancia penal.
Por lo tanto, según el ministro de Justicia, «lo que importa es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, cuyos titulares son de nacionalidad española, están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales, y esa es la clave de todo el asunto».
Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas ‘offshore’.
Según revela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha estudiado durante meses los documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, fueron apoderados de una empresa en este paraíso fiscal de Centro América
