Santo Domingo, (EFE).- La Fiscalía del Distrito Nacional informó hoy de que emitió orden de captura internacional contra tres ejecutivos del quebrado Banco Peravia, intervenido en noviembre tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones.
Se trata de los venezolanos Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, a quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de 1,300 millones de pesos.
A través de un comunicado, la Fiscalía dijo que notificó a la policial internacional Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, de la orden «a fines de que sean ejecutadas y los imputados puedan ser presentados ante la Fiscalía para proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente».
En la actualidad, señaló la titular de dicha Fiscalía, Yeni Berenice Reynoso, «se investiga un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación».
Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos. EFE
